המשרד לטרור ומודיעין פיננסי
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
 | |
| מידע כללי | |
|---|---|
| מדינה |
 ארצות הברית |
| סוכנות אם | מחלקת האוצר של ארצות הברית |
| תאריך הקמה | 2004 |
| ממשלה | ממשלת ארצות הברית |
| עובדים | 1000 |
המשרד לטרור ומודיעין פיננסי (באנגלית: The Office of Terrorism and Financial Intelligence; בראשי תיבות: TFI) היא סוכנות של מחלקת האוצר של ארצות הברית שהוקמה בשנת 2004[1], הסוכנות אחראית על צמצום השימוש במערכות פיננסית לפעולות בלתי חוקיות על ידי פושעים וטרוריסטים, החל מפעולות של הלבנת הון, סחר בסמים ועוד איומים ופעולות שמוגדרים כאיום על הביטחון לאומי, מלבד זאת משרד הטרור והמודיעין הפיננסי מפוקח על ידי מזכיר מחלקת האוצר לטרור ומודיעין פיננסי ומאז הקמתו בשנת 2004 ומופעל על ידי שלושה מזכירים: סטיוארט לוי, דייוויד ס. כהן ואדם ג'יי שובין.
מבנה
הסוכנות מפקחת על מספר יחידות ביניהם:[2]
- הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים (FinCEN) -אחראית לביצוע חוק סודיות הבנקים (BSA), שמטיל חובות ציות על מוסדות פיננסיים בתחום הלבנת הון, מימון טרור ופשעים פיננסיים נוספים; אוספת ומנתחת מידע על עסקאות פיננסיות במטרה להילחם בהלבנת הון מקומית ובינלאומית, במימון טרור ופשעים פיננסיים אחרים.
- המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) - מנהלת ואוכפת סנקציות פיננסיות לתמיכה במטרות הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של ארצות הברית.
- משרד המודיעין והאנליזה (OIA) נחשב לאחד משבעה-עשר סוכנויות קהילת המודיעין האמריקאית. אחראי על קבלת, ניתוח, ארגון והפצת מידע מודיעיני וסיכול ריגול זר הנוגע לפעולה ולתחומי האחריות של מחלקת האוצר. מאמציו תומכים ומסייעים ביכולת של מחלקת האוצר להתמודד עם מימון בלתי חוקי ואיומי ביטחון לאומי על ארצות הברית, כגון טרור, הפצת נשק, משטרים מסוכנים ושחקנים פליליים.
- המשרד למימון טרור ופשעי פיננסים (TFFC) - אחראי לגיבוש ולתיאום מדיניות למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור (AML/CFT), בנוסף לפיתוח אסטרטגיות לניצול מלא של הסמכויות הפיננסיות כדי להיאבק באיומי ביטחון לאומי;
- המשרד לביצוע חילוט נכסים (TEOAF) - אחראי לניהול קרן החילוט של מחלקת האוצר, ומשתף פעולה ותומך במשרדי אכיפת החוק הפדרליים של משרד האוצר ומשרד הביטחון הפנימי (DHS).
ראו גם
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של המשרד לטרור ומודיעין פיננסי
הערות שוליים
- ^ "Testimony of Under Secretary Cohen before the Senate Subcommittee on Financial Services and General Government". the U.S. Department of the Treasury. 2 באפריל 2014. נבדק ב-10 בינואר 2017.
{{cite web}}: (עזרה) - ^ Terrorism and Financial Intelligence, U.S. Department of the Treasury, 2024-09-20 (באנגלית)
| קהילת המודיעין האמריקאית | ||
|---|---|---|
| מחלקת ההגנה | DIA (מודיעין צבאי) • NSA (מודיעין אותות) • ONI (ביון ימי) • משרד הסיור הלאומי (ביון לוויינים) • הסוכנות הלאומית למודיעין חזותי וגאוגרפי (מיפוי מדיעיני) • חיל האוויר ה-16 של ארצות הברית (מודיעין אווירי) • משרד מודיעין חיל-הנחתים • משרד מודיעין הצבא • מודיעין משמר החופים • מרכז מודיעין החלל הלאומי (מודיעין חלל) | 
|
| הקבינט של ארצות הברית | לשכת החקירות הפדרלית (FBI) • משרד DEA למודיעין לביטחון לאומי (ONSI) • הלשכה למודיעין ומחקר (INR) • משרד המודיעין והמודיעין הנגדי (OICI) • משרד המודיעין והניתוח (I&A) • משרד המודיעין והאנליזה (OIA) | |
| משרד ראש המודיעין הלאומי | המרכז הלאומי למלחמה בטרור • המרכז הלאומי למלחמה בהפצת נשק להשמדה המונית וביו-ביטחון • המרכז הלאומי לסיכול מודיעין נגדי וביטחון • מרכז אינטגרציה לאיומי סייבר | |
| משרד הרשות המבצעת של נשיא ארצות הברית | היועץ לביטחון לאומי • היועץ לביטחון המולדת • המועצה לביטחון לאומי • המועצה לביטחון מולדת | |
| פיקוח ובקרה | ועדת המודיעין של הסנאט של ארצות הברית • ועדת המודיעין של בית הנבחרים של ארצות הברית | |
.svg)
המשרד לטרור ומודיעין פיננסי40332649Q4476410