OneCoin
OneCoin הוא שמה של תרמית פונזי[1] הנחזית להיות מטבע מבוזר אשר פותח על ידי חברת One ife בבעלותה של המייסדת ד"ר רוז'ה איגנטובה.
בנובמבר 2016 הזהיר איגוד הביטקוין הישראלי כי OneCoin אינו מטבע דיגיטלי – מדובר בהונאה.[2]
המטבע נחשב כתרמית פונזי כיוון שחלק מהמעורבים ביצירת המטבע היו מעורבים בתרמיות פונזי בעבר.[3] ב-2017, משטרת הודו הגישה כתב אישום המאשים 30 איש בתרמית פונזי סביב הפצת OneCoin.[1]
בינואר 2018, המשטרה הבולגרית פשטה על משרדי OneCoin בסופיה בעקבות בקשות ממשרד התובע בבילפלד, גרמניה. בפשיטה ובחקירה השתתפו המשטרה הגרמנית ויורופול. 14 חברות אחרות, הקשורות גם הן ל-OneCoin, נחקרו. מחשבים ועדויות הוחרמו.[4][5][6] החברה מכחישה את ההאשמות.[7]
במרץ 2019 נעצר בארצות הברית קונסטנטין איגנטוב (אחיה של המייסדת רוז'ה איגנטובה שהחליף אותה בהנהגת החברה), ונגד שניהם הוגש כתב אישום בגין הונאה.[8]
במאי 2022 הוכנסה איגנטובה לרשימת המבוקשים ביותר של היורופול והוכרז פרס של 5,000 אירו תמורת מידע שיוביל לתפיסתה.[9] ב-30 ביוני באותה השנה הוכנסה גם לרשימת עשרת הנמלטים המבוקשים ביותר על ידי ה-FBI והוכרז פרס בסך של 100,000 דולר תמורת מידע שיוביל למעצרה.[10]
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של אתר חברת OneLife
הערות שוליים
- ^ 1.0 1.1 OneCoin fraud: Chargesheet says accused amassed Rs 75 crore אתר הIndianExpress, 10 ביולי 2017
- ^ איגוד הביטקוין הישראלי מזהיר: Onecoin אינו מטבע דיגיטלי – מדובר בהונאה, באתר של איגוד הביטקוין הישראלי, 23 בנובמבר 2016
- ^ One Coin, Much Scam: OneCoin Exposed as Global MLM Ponzi Scheme וויליאם סוברג, CoinTelegraph, 27 במאי 2015
- ^ The Sofia Globe. "Bulgarian special prosecutors join in anti-money laundering operation against OneCoin". נבדק ב-2018-01-19.
- ^ Bulgarian New Agency. "Criminal Organization Busted for Money Laundering Using OneCoin Cryptocurrency". נבדק ב-2018-01-19.
- ^ "Bulgarian Police Raids OneCoin Offices, 'Ponzi Scheme' Servers Shut Down". Cointelegraph. 22 בינואר 2017.
{{cite news}}: (עזרה) - ^ תגובת החברה על ההאשמות והאירועים בבולגריה 22 ינואר 2018
- ^ Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of “OneCoin,” A Multibillion-Dollar Pyramid Scheme Involving The Sale Of A Fraudulent Cryptocurrency, United Stated Department of Justice, 8 במרץ 2019
- ^ "מלכת הקריפטו" נכנסה לרשימת המבוקשים ביותר באירופה, באתר ynet, 14 במאי 2022
- ^ "מלכת הקריפטו" הוכנסה ל-10 המבוקשים של ה-FBI, באתר ynet, 2 ביולי 2022
34253431OneCoin