השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה
 סמל | |
 | |
| דגל השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי, 2008 | |
| מידע כללי | |
|---|---|
| תחום שיפוט |
 רוסיה |
| משרד אחראי | ממשלת רוסיה |
| תאריך הקמה | 1 בנובמבר 2001 |
| סוכנות קודמת | הוועדה לפיקוח פיננסי |
| מנהל | יורי צ'ינחנצ'ין |
| מטה מרכזי | רח' מיאסניצקיה, סמוך לתחנת המטרו טורגנייב, מוסקבה, רוסיה |
השירות הפדרלי הרוסי לפיקוח פיננסי או רוספינמוניטורינג (ברוסית: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Росфинмониторинг) הוא הארגון העיקרי ברוסיה שאחראי למאבק בהלבנות הון ומימון טרור. הוקם על פי צו נשיאותי של ולדימיר פוטין ב-1 בנובמבר 2001 בתור הוועדה לפיקוח פיננסי (КФМ России) והיא החלה לפעול ב-1 בפברואר 2002. הארגון ממונה למעשה על המודיעין הפיננסי ברוסיה ומחוצה לה.
השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי הוקם במטרה לשפר את מעמדה הבינלאומי של רוסיה, מאחר שבתחילת המאה ה-21 רוסיה נחשבה לאחד ממרכזי הלבנות ההון הגדולים בעולם.
מטה הארגון נמצא ברחוב מיאסניצקאיה, סמוך לתחנת הרכבת התחתית טורגנייב במוסקבה, רוסיה.
רקע
עד ספטמבר 2007, השירות היה כפוף למשרד האוצר הרוסי. ב-9 במרץ 2004 הוועדה הפכה לשירות פדרלי ובשנת 2007 הוחלט להכפיף את הארגון ישירות לממשלת הפדרציה הרוסית.
מאז דצמבר 2002, הארגון נוהג לשגר דו"חות קבועים לבנק המרכזי של רוסיה ובהם הרשימה השחורה של הבנקים שמסתירים את הכנסותיהם ועשויים להיות מעורבים בהלבנות הון. החל מינואר 2003 הארגון עורך דו"חות על אנשים וארגונים החשודים בהלבנות הון והחל ממרץ 2003, הארגון מחזיק ברשותו את רשימת המדינות שבהן נפוצה הלבנת ההון. הארגון נחשב לנציג רוסיה ב-FATF: כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנות הון, ביחידות המודיעין הפיננסי "אגמונט" ובקבוצה האירו-אסייתית למאבק בהלבנות הון ומימון טרור.
מבנה
- מינהל טכנולוגי-מודיעיני
- המינהל לביטחון ואבטחת מידע
- מינהל הניתוח ותיאום פעולות
- המינהל למאבק במימון טרור
- מינהל החקירות הפיננסיות
ראשי הארגון
- ויקטור זובקוב, (2004 - 2007)
- אולג מרקוב (14 - 26 בספטמבר 2007)
- יורי צ'ינחנצ'ין (22 במאי 2008 - ואילך)
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה- כתבה מתוך קומרסאנט - "21.2.2007: נחשף מלבין הון בבנק רוסיה" (רוסית)
| קהילת המודיעין הרוסית | ||
|---|---|---|
| יחידות מודיעין בצבא ובמשרד ההגנה | המודיעין הצבאי (ספצנאז) • מודיעין ימי (הקומנדו הימי) • מודיעין האוויר | |
| ממשלת רוסיה | הביון החיצוני • הביטחון הפדרלי • משרד הפנים • מאבק באלכוהול הלא חוקי • פספ"ם | |
| נשיא הפדרציה הרוסית | מועצת הביטחון • האבטחה הפדרלית (התקשורת המיוחדת) • ביטחון הנשיא • ועדת החקירות | |
| ארגונים לשעבר באימפריה הרוסית, ברית המועצות ורוסיה | הלשכה לעניינים סודיים • הלשכה החשאית • הלשכה המיוחדת • הז'נדרמריה • אוכרנה • ג.פ.או. • או.ג.פ.או. • ביטחון המדינה • המודיעין הצבאי הסובייטי • פאפס"י • סוכנות הביטחון הפדרלית • שירות הביטחון הבין-רפובליקני • משרד הביטחון • פס"ק • משטרת הסמים הפדרלית | |