Moneyval
| מידע כללי | |
|---|---|
| תאריך הקמה | 1997 |
| ראש | אנטון ברטולו |
| מטה מרכזי |
 צרפת |
|
www | |
מאניבאל (באנגלית: Moneyval) הוא ארגון אירופאי אזורי העוסק במניעת הלבנת הון ומימון טרור[1].
הגופים החברים בקבוצה אוספים מידע על פעילויות פיננסיות חשודות וחריגות, מעבדים אותו ומשתפים את הממצאים עם גורמי אכיפת החוק הרלוונטיים[2].
הקבוצה מאגדת יחידות מודיעין פיננסי מ-47 מדינות מרחבי העולם וביניהן מדינת ישראל שצורפה בשנת 2013.
הארגון מבצע ביקורות למדינות החברות בו ובודק את עמידתן ביישום התקנים הבינלאומיים[3].
היסטוריה
מאניבאל הוקמה תחת השם PC-R-EV בשנת 1997 על ידי מועצת אירופה במטרה לפקח אחר יישום של התקנים הבינלאומיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור.
בשנת 2002, הוחלף שם הארגון לוועדת המומחים לבדיקת הלבנת הון ומימון טרור[4].
בשנת 2010, הוחלף שם הארגון ל-Moneyval.
בשנת 2011, החל הארגון לתפקד כגוף עצמאי הכפוף למועצת אירופה.
בשנת 2013, צורפה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור כחברה בקבוצה[5].
ראו גם
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של Moneyval- ארגון Moneyval פרסם את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2018, אתר אמנט
- הודעת הפיקוח על הבנקים בנושא כתב אישום נגד חב' פועלים שירותי נאמנות, אתר בנק ישראל
- ביקורת על ישראל בתחום המלחמה בהלבנת הון, ערוץ 7
- טיוטת צו איסור הלבנת הון, אתר משרד המשפטים
הערות שוליים
- ^ MONEYVAL, www.fatf-gafi.org (באנגלית)
- ^ MONEYVAL, GOV.IL
- ^ "Moneyval : כל החדשות והעדכונים - גלובס". Globes. נבדק ב-2022-02-05.
- ^ Request by the Principality of Monaco to be evaluated by the Select Committee of Experts on the evaluation of anti-money laundering measures (PC-R-EV), search.coe.int
- ^ מגן, הדס (2006-01-19). "ישראל תצורף כמשקיפה פעילה בארגון Moneyval". Globes. נבדק ב-2022-02-05.
33155554Moneyval